9 Articles
L'AEAT i el SEPBLAC activen un nou conveni d'intercanvi de dades des de l'1 de setembre de 2026. Bancs, assessors, notar...
L'AEAT reforça la seva col·laboració amb la Fiscalia Antidroga i Anticorrupció des de juny de 2026. Empreses i investiga...
Nou marc de cooperació penal UE-Líban via Eurojust. Afecta a empreses amb activitat en ambdues jurisdiccions: més segure...
La UE activa un canal oficial amb el Líban per a investigacions penals transfrontereres. Descobreix què implica per a em...
La ORGA pot consultar des del 4 de maig de 2026 titularitats i greuges d'aeronaus civils a Espanya per a embargaments i ...
Europol i Equador acorden intercanvi de dades i intel·ligència criminal. Les empreses amb operacions a Equador han de re...
La Directiva (UE) 2015/849 antilavat ha estat corregida formalment. Entitats financeres, notaris, advocats i casinos han...
La directiva AML 2024/1640 incorpora correccions tecnicojurídiques. Bancs, notaris, advocats i immobiliàries han d'aplic...
La correcció del Reglament UE 2024/1624 actualitza obligacions AML per a bancs, notaris, assessors fiscals i cripto. Rev...