Acuerdo UE-Líbano con Eurojust 2026: qué cambia para empresas con operaciones en el Mediterráneo
Nuevo marco de cooperación penal UE-Líbano vía Eurojust. Afecta a empresas con actividad en ambas jurisdicciones: más se...
7 Artículos
Nuevo marco de cooperación penal UE-Líbano vía Eurojust. Afecta a empresas con actividad en ambas jurisdicciones: más se...
La UE activa un canal oficial con el Líbano para investigaciones penales transfronterizas. Descubre qué implica para emp...
La ORGA puede consultar desde el 4 de mayo de 2026 titularidades y gravámenes de aeronaves civiles en España para embarg...
Europol y Ecuador acuerdan intercambio de datos e inteligencia criminal. Empresas con operaciones en Ecuador deben revis...
La Directiva (UE) 2015/849 antilavado ha sido corregida formalmente. Entidades financieras, notarios, abogados y casinos...
La directiva AML 2024/1640 incorpora correcciones técnico-jurídicas. Bancos, notarios, abogados e inmobiliarias deben ap...
La corrección del Reglamento UE 2024/1624 actualiza obligaciones AML para bancos, notarios, asesores fiscales y cripto. ...