Dades clau
| Normativa | Reglament d'Execució (UE) 2026/1960 — 359.ª modificació del Reglament (CE) 881/2002 |
|---|---|
| Publicació | 21 d'agost de 2026 |
| Entrada en vigor | 22 d'agost de 2026 |
| Afectats | Entitats financeres, bancs i empreses de la UE obligades a aplicar sancions antiterroristes |
| Categoria | Normativa Europea |
| Fitxes actualitzades | 3 persones físiques |
| Origen dels canvis | Decisions del Comitè de Sancions del Consell de Seguretat de l'ONU (13 i 14 d'agost de 2026) |
Bancs, asseguradores, gestores de fons i qualsevol empresa que realitzi transaccions internacionals han d'actualitzar les seves llistes de control des del 22 d'agost de 2026. El Reglament d'Execució (UE) 2026/1960, publicat el 21 d'agost, modifica per 359.ª vegada el Reglament (CE) 881/2002 del Consell, incorporant canvis en tres fitxes de persones subjectes a congelació de fons per la seva vinculació amb Daesh (EIIL) i Al-Qaida.
Els canvis responen a decisions adoptades els dies 13 i 14 d'agost de 2026 pel Comitè de Sancions del Consell de Seguretat de les Nacions Unides, i són d'aplicació directa en tots els Estats membres de la UE sense necessitat de transposició nacional.
Què estableix aquesta normativa?
El Reglament (CE) 881/2002 és el marc europeu que imposa la congelació de fons i recursos econòmics a persones i entitats vinculades amb Daesh i Al-Qaida. El seu Annex I recull la llista completa d'afectats. Aquesta 359.ª modificació actualitza les dades identificatives de tres persones ja incloses en aquesta llista, la qual cosa obliga els operadors a refrescar els seus sistemes de control amb la informació més recent.
Les dades actualitzades en les fitxes inclouen: nous alias, noves adreces i noves dades de passaport. Aquests canvis són rellevants perquè els sistemes de screening han de reconèixer totes les identitats possibles d'un individu sancionat per bloquejar qualsevol transacció.
| Persona sancionada | Alias conegut | Dades actualitzades |
|---|---|---|
| Mohammed Salahaldin Abd El Halim Zidane | Sayf-Al Adl | Nous alias, adreces i dades de passaport |
| Adem Yilmaz | — | Nous alias, adreces i dades de passaport |
| Shafi Sultan Mohammed Al-Ajmi | — | Nous alias, adreces i dades de passaport |
El reglament és directament aplicable en tots els Estats membres des del 22 d'agost de 2026, sense marge d'adaptació ni període transitori.
Impacte econòmic i operatiu
L'impacte directe no és un cost nou, sinó un risc d'incompliment amb conseqüències econòmiques i reputacionals greus. Les sancions per operar amb persones incloses en la llista de la UE poden incloure multes administratives elevades, bloqueig de llicències i dany reputacional irreversible.
El cost operatiu real recau en els equips de compliment normatiu (compliance): han d'actualitzar manualment o mitjançant integració automàtica les dades de les tres fitxes modificades en les seves eines de screening. Per a entitats amb sistemes automatitzats connectats a proveïdors de llistes de sancions (com World-Check, Dow Jones Risk o equivalents), l'actualització pot ser transparent. Per a operadors amb processos manuals, el risc de desfase és major.
El volum de modificacions al Reglament 881/2002 —ja en la seva 359.ª actualització— reflecteix la freqüència amb la qual la UE revisa aquestes llistes. Les empreses que no tenen processos automatitzats d'actualització acumulen risc amb cada nova modificació.
A qui afecta?
- Bancs i entitats de crèdit amb obligació de screening en operacions de pagament, obertura de comptes i concessió de crèdit.
- Empreses de serveis d'inversió i gestores de fons que han de verificar la identitat de contrapartes.
- Asseguradores amb exposició a clients o beneficiaris internacionals.
- Empreses de transferència de diners i fintech subjectes a normativa AML/CFT.
- Operadors econòmics amb activitat internacional (exportadors, importadors, empreses amb filials en tercers països) que han de verificar les seves contrapartes comercials.
- Departaments de compliance i oficials de compliment normatiu en qualsevol empresa obligada per la normativa de prevenció del blanqueig de capitals i financiació del terrorisme.
Exemple pràctic
Un banc espanyol rep una ordre de transferència internacional a nom d'un client el passaport del qual coincideix amb un dels documents actualitzats en la fitxa de Mohammed Salahaldin Abd El Halim Zidane (alias Sayf-Al Adl). Si el sistema de screening del banc no ha incorporat les noves dades de passaport publicades el 22 d'agost de 2026, la transacció podria passar els filtres automàtics sense ser bloquejada.
El resultat: el banc hauria executat una operació amb un individu sancionat, incorrent en una infracció del Reglament (CE) 881/2002 amb independència de si existia intenció o coneixement. La responsabilitat és objectiva: l'operador ha de garantir que els seus sistemes estan actualitzats. Per això l'actualització immediata de les fitxes no és opcional.
Què han de fer les empreses ara?
- Actualitzar immediatament els sistemes de screening amb els nous alias, adreces i dades de passaport de les tres fitxes modificades (Mohammed Salahaldin Abd El Halim Zidane, Adem Yilmaz i Shafi Sultan Mohammed Al-Ajmi).
- Verificar si el proveïdor de llistes de sancions ja ha incorporat els canvis: contactar amb el proveïdor (World-Check, Dow Jones, Refinitiv o altres) per confirmar que l'actualització del 22 d'agost de 2026 està reflectida.
- Revisar operacions pendents o en curs que involucrin contrapartes amb noms, alias o documents que puguin coincidir amb les dades actualitzades.
- Documentar l'actualització en el registre de compliment normatiu, amb data i responsable, com a evidència davant una eventual inspecció regulatòria.
- Alertar els equips d'onboarding i KYC perquè apliquin les noves dades en els processos d'alta de clients i revisió periòdica de relacions comercials.
Preguntes freqüents
Quines persones han estat actualitzades en la llista de sancionats de la UE en agost de 2026?
Les tres fitxes actualitzades corresponen a: Mohammed Salahaldin Abd El Halim Zidane (alias Sayf-Al Adl), Adem Yilmaz i Shafi Sultan Mohammed Al-Ajmi. En tots els casos s'han incorporat nous alias, noves adreces i noves dades de passaport a l'Annex I del Reglament (CE) 881/2002.
Des de quan és obligatori aplicar els canvis del Reglament d'Execució (UE) 2026/1960?
El reglament va entrar en vigor el 22 d'agost de 2026, un dia després de la seva publicació (21 d'agost de 2026). És directament aplicable en tots els Estats membres de la UE sense necessitat de transposició ni període transitori. No hi ha marge d'adaptació.
Què passa si la meva empresa realitza una transacció amb una persona inclosa en la llista de sancions?
Operar amb persones incloses a l'Annex I del Reglament (CE) 881/2002 suposa una infracció de les sancions antiterroristes de la UE, amb independència de si hi va haver intenció. Les conseqüències poden incloure multes administratives, bloqueig de llicències i dany reputacional. La responsabilitat és objectiva: l'operador ha de garantir que els seus sistemes estan actualitzats.
Per què s'actualitza tan freqüentment la llista de sancionats vinculats a Daesh i Al-Qaida?
La llista s'actualitza cada vegada que el Comitè de Sancions del Consell de Seguretat de l'ONU adopta noves decisions. Aquesta modificació —la 359.ª del Reglament (CE) 881/2002— respon a decisions adoptades els dies 13 i 14 d'agost de 2026. La freqüència de canvis fa imprescindible comptar amb sistemes automatitzats d'actualització.
On puc consultar la llista completa de persones i entitats sancionades per la UE per vincles amb Daesh i Al-Qaida?
La llista completa figura a l'Annex I del Reglament (CE) 881/2002 i les seves successives modificacions, publicades al Diari Oficial de la UE (EUR-Lex). La versió consolidada més actualitzada inclou tots els canvis fins a la data, incloent els introduïts pel Reglament d'Execució (UE) 2026/1960.
Font oficial
Consultar normativa completa a font oficial
Avís: Aquest article té caràcter merament informatiu i no constitueix assessorament legal. Per a decisions específiques, consulteu un professional qualificat. Font: https://eur-lex.europa.eu/./legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32026R1960