Fiscal y Tributario BOE Importancia: 5/10

Acuerdo entre la Guardia Civil y el Banco de España para perseguir el fraude financiero de entidades no autorizadas

30 Jun 2026 En vigor: 23 Apr 2026 26 visitas
A quién afecta:
Entidades y personas que operen en el sector financiero sin autorización del Banco de España

Resumen

La Guardia Civil y el Banco de España formalizan su colaboración para investigar y perseguir a personas o empresas que ofrezcan servicios financieros sin autorización. Compartirán información sobre casos sospechosos y procedimientos judiciales abiertos.

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El convenio establece un marco estructurado de colaboración entre la Jefatura de Policía Judicial de la Guardia Civil y el Banco de España para combatir el intrusismo en actividades financieras reservadas. La Guardia Civil se compromete a notificar al Banco de España cualquier entidad no registrada que realice activida…

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Título oficial completo

Resolución de 23 de junio de 2026, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la Secretaría de Estado de Seguridad y el Banco de España, para la persecución del fraude financiero por personas o entidades no autorizadas.

Ver fuente original (BOE)

Sectores afectados

Autónomos PYMEs Tecnología

Categorías

Fiscal y Tributario Laboral y Empleo Mercantil y Empresas Protección de Datos Seguridad Social Normativa Europea Ayudas y Subvenciones Otras Normativas Sector Público Educación Energía Agricultura y Pesca Inmobiliario

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