Acuerdo entre la Guardia Civil y el Banco de España para perseguir el fraude financiero de entidades no autorizadas
30 Jun 2026En vigor: 23 Apr 2026101 visitas
A quién afecta:
Entidades y personas que operen en el sector financiero sin autorización del Banco de España
Resumen
La Guardia Civil y el Banco de España formalizan su colaboración para investigar y perseguir a personas o empresas que ofrezcan servicios financieros sin autorización. Compartirán información sobre casos sospechosos y procedimientos judiciales abiertos.
Análisis detallado
PRO
El convenio establece un marco estructurado de colaboración entre la Jefatura de Policía Judicial de la Guardia Civil y el Banco de España para combatir el intrusismo en actividades financieras reservadas. La Guardia Civil se compromete a notificar al Banco de España cualquier entidad no registrada que realice activida…
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Implicaciones prácticas, plazos y recomendaciones específicas para tu sector.
Resolución de 23 de junio de 2026, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la Secretaría de Estado de Seguridad y el Banco de España, para la persecución del fraude financiero por personas o entidades no autorizadas.
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