Acord entre la Guàrdia Civil i el Banc d'Espanya per perseguir el frau financer d'entitats no autoritzades
30 Jun 2026En vigor: 23 Apr 2026101 visites
A qui afecta:
Entitats i persones que operin en el sector financer sense autorització del Banc d'Espanya
Resum
La Guàrdia Civil i el Banc d'Espanya formalitzen la seva col·laboració per investigar i perseguir persones o empreses que ofereixin serveis financers sense autorització. Compartiran informació sobre casos sospitosos i procediments judicials oberts.
Anàlisi detallada
PRO
El conveni estableix un marc estructurat de col·laboració entre la Jefatura de Policía Judicial de la Guàrdia Civil i el Banc d'Espanya per combatre l'intrusisme en activitats financeres reservades. La Guàrdia Civil es compromet a notificar al Banc d'Espanya qualsevol entitat no registrada que realitzi activitats reser…
Contingut exclusiu PRO
Implicaciones prácticas, plazos y recomendaciones específicas para tu sector.
Resolución de 23 de junio de 2026, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la Secretaría de Estado de Seguridad y el Banco de España, para la persecución del fraude financiero por personas o entidades no autorizadas.
Hisenda reactiva els números d'identificació fiscal de diverses empreses que havien estat revocats per incompliments. Aquestes societats poden tornar a operar a...
Empreses amb NIF rehabilitat, els seus socis, proveïdors i clients que operin amb elles
L'AEAT publica la llista de societats a les quals ha anul·lat el número d'identificació fiscal. Sense NIF, aquestes empreses no poden operar legalment.
Societats amb NIF revocat, els seus socis, administradors i empreses que operin amb elles
La DGT i l'Agència Tributària de Galícia acorden intercanviar dades telemàtiques de vehicles per simplificar els canvis de titularitat sense tràmits presencials...
Compradors i venedors de vehicles a Galícia, gestories i sector automoció gallec
El Banco de España publica el tipus de rendiment de la deuda pública a 2-6 anys en setembre de 2026, situant-lo en el 2,983%. Aquesta dada és rellevant com a re...
Entitats bancàries i clients amb préstecs o productes referenciats a tipus oficials
El Consell de la UE permet a Espanya aplicar tipus impositius reduïts en els carburants d'automoció. Aquesta mesura afecta el gasoil i la gasolina sense plom ut...
Conductors, empreses de transport, logística i sectors dependents del carburant
L'AEAT i l'Ajuntament de Barcelona renoven el seu conveni d'intercanvi d'informació tributària, actualitzant les mesures de seguretat i control de dades. L'acor...
Ajuntament de Barcelona, AEAT i funcionaris municipals amb accés a dades tributàries
