Fiscal i Tributari BOE Importància: 5/10

Acord entre la Guàrdia Civil i el Banc d'Espanya per perseguir el frau financer d'entitats no autoritzades

30 Jun 2026 En vigor: 23 Apr 2026 26 visites
A qui afecta:
Entitats i persones que operin en el sector financer sense autorització del Banc d'Espanya

Resum

La Guàrdia Civil i el Banc d'Espanya formalitzen la seva col·laboració per investigar i perseguir persones o empreses que ofereixin serveis financers sense autorització. Compartiran informació sobre casos sospitosos i procediments judicials oberts.

Anàlisi detallada PRO

El conveni estableix un marc estructurat de col·laboració entre la Jefatura de Policía Judicial de la Guàrdia Civil i el Banc d'Espanya per combatre l'intrusisme en activitats financeres reservades. La Guàrdia Civil es compromet a notificar al Banc d'Espanya qualsevol entitat no registrada que realitzi activitats reser…

Contingut exclusiu PRO

Implicaciones prácticas, plazos y recomendaciones específicas para tu sector.

Crear cuenta gratis Ver planes PRO

Títol oficial complet

Resolución de 23 de junio de 2026, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la Secretaría de Estado de Seguridad y el Banco de España, para la persecución del fraude financiero por personas o entidades no autorizadas.

Veure font original (BOE)

Sectors afectats

Autònoms PIMEs Tecnologia

Categories

Fiscal i Tributari Laboral i Ocupació Mercantil i Empreses Protecció de Dades Seguretat Social Normativa Europea Ajudes i Subvencions Altres Normatives Sector Públic Educació Energia Agricultura i Pesca Immobiliari

Pla PRO

Alertes, anàlisi detallada i canal privat de Telegram.

Des de 9,99 EUR/mes
Espai patrocinat
Patrocina la categoria Fiscal i Tributari

La teva marca davant de milers d'empreses i autònoms que consulten els canvis legals del teu sector.

Vull patrocinar-la

Normatives relacionades