Acord entre la Guàrdia Civil i el Banc d'Espanya per perseguir el frau financer d'entitats no autoritzades
30 Jun 2026En vigor: 23 Apr 202671 visites
A qui afecta:
Entitats i persones que operin en el sector financer sense autorització del Banc d'Espanya
Resum
La Guàrdia Civil i el Banc d'Espanya formalitzen la seva col·laboració per investigar i perseguir persones o empreses que ofereixin serveis financers sense autorització. Compartiran informació sobre casos sospitosos i procediments judicials oberts.
Anàlisi detallada
PRO
El conveni estableix un marc estructurat de col·laboració entre la Jefatura de Policía Judicial de la Guàrdia Civil i el Banc d'Espanya per combatre l'intrusisme en activitats financeres reservades. La Guàrdia Civil es compromet a notificar al Banc d'Espanya qualsevol entitat no registrada que realitzi activitats reser…
Contingut exclusiu PRO
Implicaciones prácticas, plazos y recomendaciones específicas para tu sector.
Resolución de 23 de junio de 2026, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la Secretaría de Estado de Seguridad y el Banco de España, para la persecución del fraude financiero por personas o entidades no autorizadas.
L'Estat i nou comunitats autònomes creen un òrgan conjunt per coordinar i certificar les despeses del programa de l'Any Sant Jacobeu 2027, que té beneficis fisc...
Empreses i particulars que patrocinin l'Any Sant Jacobeu 2027 i entitats organitzadores
Es corregeixen errors de redacció en el reglament europeu sobre cooperació administrativa en IVA. Afecta els règims especials de IVA per al comerç electrònic tr...
Empreses de comerç electrònic transfronterís acollides a règims OSS/IOSS de IVA a la UE
El Tribunal Supremo assigna a una secció especialitzada tots els casos de reclamacions per la part autonòmica de l'impost sobre hidrocarburs, declarat il·legal ...
Contribuents i empreses que van pagar la part autonòmica de l'impost sobre hidrocarburs
El Banco de España fixa en 2,848% el rendiment de la deuda pública a 2-6 anys per a juliol de 2026. Aquesta dada és un tipus d'interès oficial de referència per...
Titulars de préstecs referenciats a aquest índex i entitats financeres
L'AEAT cancel·la els números d'identificació fiscal de més de 200 societats, la qual cosa els impedeix operar legalment. Les empreses afectades no podran realit...
Societats amb NIF revocat, els seus socis, creditors i empreses que operin amb elles