Multa de 552.000€ a 888 Online Games España por incumplir la normativa antiblanqueo
10 Jul 2026En vigor: 10 Jul 2026141 visitas
A quién afecta:
Empresas de juego online y sectores obligados por la normativa antiblanqueo de capitales
Resumen
La empresa de juego online 888 recibe dos multas graves por no vigilar correctamente las operaciones de sus clientes ni investigar transacciones sospechosas. En total deberá pagar más de 551.000 euros.
Análisis detallado
PRO
El Ministerio de Economía sanciona a 888 Online Games España, SA con dos multas de 275.976€ cada una (551.952€ en total) por infracciones graves de la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales. La primera sanción deriva del incumplimiento del seguimiento continuo de la relación de negocios (art. 6), y la segu…
Contenido exclusivo PRO
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Resolución de 26 de junio de 2026, de la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, por la que se publica la sanción a 888 Online Games España, SA, por infracciones graves de la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales.
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