Mercantil i Empreses BOE Importància: 5/10

Multa de 552.000€ a 888 Online Games España per incomplir la normativa antiblancatge

10 Jul 2026 En vigor: 10 Jul 2026 140 visites
A qui afecta:
Empreses de joc online i sectors obligats per la normativa antiblancatge de capitals

Resum

L'empresa de joc online 888 rep dues multes greus per no vigilar correctament les operacions dels seus clients ni investigar transaccions sospitoses. En total haurà de pagar més de 551.000 euros.

Anàlisi detallada PRO

El Ministeri d'Economia sanciona a 888 Online Games España, SA amb dues multes de 275.976€ cadascuna (551.952€ en total) per infraccions greus de la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales. La primera sanció deriva de l'incompliment del seguiment continu de la relació de negocis (art. 6), i la segona per no…

Contingut exclusiu PRO

Implicaciones prácticas, plazos y recomendaciones específicas para tu sector.

Desbloquear análisis PRO Ver planes y precios

Títol oficial complet

Resolución de 26 de junio de 2026, de la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, por la que se publica la sanción a 888 Online Games España, SA, por infracciones graves de la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales.

Veure font original (BOE)
La teva empresa també a Mercantil i Empreses? Patrocina-la →

Sectors afectats

Autònoms PIMEs Tecnologia

Categories

Fiscal i Tributari Laboral i Ocupació Mercantil i Empreses Protecció de Dades Seguretat Social Normativa Europea Ajudes i Subvencions Altres Normatives Sector Públic Educació Energia Agricultura i Pesca Immobiliari

Pla PRO

Alertes, anàlisi detallada i resum diari per email.

Des de 9,99 EUR/mes

Normatives relacionades