Multa de 552.000€ a 888 Online Games España per incomplir la normativa antiblancatge
10 Jul 2026En vigor: 10 Jul 2026109 visites
A qui afecta:
Empreses de joc online i sectors obligats per la normativa antiblancatge de capitals
Resum
L'empresa de joc online 888 rep dues multes greus per no vigilar correctament les operacions dels seus clients ni investigar transaccions sospitoses. En total haurà de pagar més de 551.000 euros.
Anàlisi detallada
PRO
El Ministeri d'Economia sanciona a 888 Online Games España, SA amb dues multes de 275.976€ cadascuna (551.952€ en total) per infraccions greus de la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales. La primera sanció deriva de l'incompliment del seguiment continu de la relació de negocis (art. 6), i la segona per no…
Contingut exclusiu PRO
Implicaciones prácticas, plazos y recomendaciones específicas para tu sector.
Resolución de 26 de junio de 2026, de la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, por la que se publica la sanción a 888 Online Games España, SA, por infracciones graves de la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales.
Red.es cedirà al Banco de España dades de beneficiaris de Kit Digital i Kit Consulting per analitzar el seu impacte en la digitalització de pimes i autònoms. L'...
Pimes, microempreses i autònoms beneficiaris de Kit Digital i Kit Consulting
Espanya incorpora desenes de normes tècniques europees en àrees com fabricació industrial, ferroviària, digital i seguretat. Aquestes normes UNE són de referènc...
Fabricants industrials, empreses tecnològiques, sector ferroviari i de construcció
El Ministeri d'Indústria publica la llista de 34 normes tècniques UNE que han quedat sense efecte en juliol de 2026. Afecta estàndards d'explosius, tabac, jogui...
Empreses industrials, fabricants i certificadors que aplicaven aquestes normes UNE
Es publiquen les normes tècniques UNE aprovades al juliol de 2026, que afecten sectors com instal·lacions elèctriques, gas, joguets, ascensors i equipaments mèd...
Fabricants, importadors i empreses de sectors industrial, energètic, mèdic i de construcció
S'obren a consulta pública més de 50 projectes de normes tècniques europees i internacionals que seran adoptades com a normes UNE a Espanya. Qualsevol interessa...
Empreses industrials, constructores, fabricants i organismes de certificació de múltiples sectors
Es publiquen 17 projectes de normes tècniques espanyoles UNE per a consulta pública, abarcant seguretat contra incendis, innocuïtat alimentària, petjada de carb...
Empreses d'alimentació, protecció contra incendis, energia elèctrica, suro i tecnologia