La Agencia Tributaria y el SEPBLAC acuerdan compartir información para combatir el blanqueo de capitales
01 Sep 2026En vigor: 01 Sep 2026136 visitas
A quién afecta:
Sujetos obligados antiblanqueo: bancos, asesores fiscales, notarios, inmobiliarias y grandes empresas
Resumen
La AEAT y el organismo antiblanqueo español (SEPBLAC) firman un convenio para intercambiar datos fiscales y financieros. El objetivo es mejorar la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Análisis detallado
PRO
La Agencia Tributaria y el SEPBLAC han suscrito un nuevo convenio de intercambio de información, sustituyendo al anterior de 2006, que quedó extinguido por la Ley 40/2015. El acuerdo habilita el flujo bidireccional de datos: la AEAT podrá recibir información financiera con relevancia tributaria del SEPBLAC, y este podr…
Contenido exclusivo PRO
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