La Agencia Tributaria y el SEPBLAC acuerdan compartir información para combatir el blanqueo de capitales
01 Sep 2026En vigor: 01 Sep 202687 visitas
A quién afecta:
Sujetos obligados antiblanqueo: bancos, asesores fiscales, notarios, inmobiliarias y grandes empresas
Resumen
La AEAT y el organismo antiblanqueo español (SEPBLAC) firman un convenio para intercambiar datos fiscales y financieros. El objetivo es mejorar la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Análisis detallado
PRO
La Agencia Tributaria y el SEPBLAC han suscrito un nuevo convenio de intercambio de información, sustituyendo al anterior de 2006, que quedó extinguido por la Ley 40/2015. El acuerdo habilita el flujo bidireccional de datos: la AEAT podrá recibir información financiera con relevancia tributaria del SEPBLAC, y este podr…
Contenido exclusivo PRO
Implicaciones prácticas, plazos y recomendaciones específicas para tu sector.
Resolución de 26 de agosto de 2026, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, para el intercambio de información.
Los fondos de pensiones deberán clasificarse según su política de inversión para que los partícipes puedan comparar mejor los productos. La norma entra en vigor...
Gestoras y fondos de pensiones inscritos en el Registro Especial; partícipes y beneficiarios
El Estado y Baleares acuerdan que las subvenciones por la crisis de Oriente Medio no computarán como rendimientos de actividades económicas en el IRPF. Se resue...
Autónomos y empresarios de Baleares beneficiarios de ayudas por la crisis de Oriente Medio
La Generalitat Valenciana aprueba cambios en impuestos, gestión pública y organización administrativa para 2026. Afecta a tributos autonómicos, vivienda, sanida...
Ciudadanos, empresas y entidades públicas de la Comunitat Valenciana
La Agencia Tributaria restaura los números de identificación fiscal de empresas que los tenían cancelados. Estas sociedades recuperan así su capacidad para oper...
Empresas con NIF rehabilitado y sus socios, proveedores y clientes que operen con ellas
