L'Agència Tributària i el SEPBLAC acorden compartir informació per combatre el blanquig de capitals
01 Sep 2026En vigor: 01 Sep 202687 visites
A qui afecta:
Subjectes obligats antiblanquig: bancs, assessors fiscals, notaris, immobiliàries i grans empreses
Resum
L'AEAT i l'organisme antiblanquig espanyol (SEPBLAC) firmen un conveni per intercanviar dades fiscals i financeres. L'objectiu és millorar la lluita contra el blanquig de capitals i la financiació del terrorisme.
Anàlisi detallada
PRO
L'Agència Tributària i el SEPBLAC han subscrit un nou conveni d'intercanvi d'informació, substituint l'anterior de 2006, que va quedar extingit per la Ley 40/2015. L'acord habilita el flux bidireccional de dades: l'AEAT podrà rebre informació financera amb rellevància tributària del SEPBLAC, i aquest podrà accedir a da…
Contingut exclusiu PRO
Implicaciones prácticas, plazos y recomendaciones específicas para tu sector.
Resolución de 26 de agosto de 2026, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, para el intercambio de información.
Els fons de pensions hauran de classificar-se segons la seva política d'inversió perquè els partícips puguin comparar millor els productes. La norma entra en vi...
Gestores i fons de pensions inscrits en el Registre Especial; partícips i beneficiaris
L'Estat i Balears acorden que les subvencions per la crisi d'Orient Mitjà no comptabilitzaran com a rendiments d'activitats econòmiques en l'IRPF. Es resol així...
Autònoms i empresaris de Balears beneficiaris d'ajudes per la crisi d'Orient Mitjà
La Generalitat Valenciana aprova canvis en impostos, gestió pública i organització administrativa per a 2026. Afecta tributs autonòmics, habitatge, sanitat, edu...
Ciutadans, empreses i entitats públiques de la Comunitat Valenciana
L'Agència Tributària restaura els números d'identificació fiscal d'empreses que els tenien cancel·lats. Aquestes societats recuperen així la seva capacitat per ...
Empreses amb NIF rehabilitat i els seus socis, proveïdors i clients que operin amb elles
L'AEAT publica la llista d'empreses a les quals ha anul·lat el seu número d'identificació fiscal. Sense NIF, aquestes societats no poden operar legalment.
Empreses amb NIF revocat i els seus socis, acreditors i tercers amb relacions comercials
