Nou Consell Nacional per prevenir el blanquejament de capitals i la financiació del terrorisme
22 Oct 2026En vigor: 23 Oct 20260 visites
A qui afecta:
Entitats financeres, asseguradores, notaris i demés subjectes obligats per la Llei 10/2010
Resum
Es crea un òrgan públic-privat per coordinar la lluita contra el blanquejament de capitals i la financiació del terrorisme. Reunirà autoritats i empreses obligades a compartir informació i bones pràctiques.
Anàlisi detallada
PRO
L'Ordre ECM/1101/2026 crea el Consell Nacional per a la Prevenció del Blanquejament de Capitals, adscrit a la Comissió de Prevenció del Blanquejament de Capitals i Infraccions Monetàries. La seva funció principal és articular la col·laboració públic-privada de forma estructurada i permanent entre autoritats competents …
Contingut exclusiu PRO
Implicaciones prácticas, plazos y recomendaciones específicas para tu sector.
Orden ECM/1101/2026, de 16 de octubre, por la que se crea y regula el Consejo Nacional para la Prevención del Blanqueo de Capitales, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
La DGSJFP resol que és vàlid que la comunitat postganancial (vídua i fills) adopti acords socials després del falleciment del soci únic d'una SL, sense necessit...
Socis de SL fallecits en règim de ganancials, les seves vídues, hereus i administradors
La DGSJFP resol que un administrador mancomunat no pot revocar poders ell sol sense demostrar que el bloqueig societari és real i insuperable. El registrador de...
Societats amb administradors mancomunats, socis en conflicte i registradors mercantils
La Comissió Europea fixa els models obligatoris per informar sobre els propietaris reals d'empreses i altres entitats. Afecta totes les organitzacions que han d...
Empreses, fundacions, associacions i entitats jurídiques obligades a declarar titularitat real a la UE
La CNMV sanciona la societat de valors Sapiens Markets i tres dels seus consellers per incomplir normes de protecció de clients, governança de productes i infor...
Empreses de serveis d'inversió, societats de valors i els seus consellers i directius
L'Estat i Andalusia resolen la seva discrepància sobre la llei andalusa d'espais productius industrials. Acorden que un article conflictiu ha d'aplicar-se confo...
Empreses, gestors de polígons industrials i administracions a Andalusia
La Direcció General analitza si va ser vàlida la convocatòria de junta per burofax quan els estatuts exigien carta certificada amb acuse de rebut. El registrado...
Societats de capital, liquidadors, socis i registradors mercantils
