Espanya actualitza les normes contra el blanqueig de capitals i modernitza la regulació financera
08 Oct 2026En vigor: 08 Oct 202610 visites
A qui afecta:
Entitats financeres, notaris, empreses cotitzades, operadors de joc i administracions públiques
Resum
Es reforcen els controls antibllanqueig en notaries, criptocaixers i identificació digital. També es simplifiquen tràmits per a empreses cotitzades i s'amplien els mitjans de pagament en administracions públiques.
Anàlisi detallada
PRO
El Real Decreto 813/2026 reforma múltiples normes del sector financer amb tres eixos principals. Primer, actualitza el reglament antibllanqueig (RD 304/2014) per adaptar-lo a l'avaluació GAFI 2026 i a la Directiva UE 2024/1640: reforça obligacions notarials, exigeix identificació en criptocaixers, regula el DNI digital…
Contingut exclusiu PRO
Implicaciones prácticas, plazos y recomendaciones específicas para tu sector.
Real Decreto 813/2026, de 7 de octubre, por el que se modifican diversos reales decretos en el ámbito del sector financiero para su adaptación al marco normativo vigente.
La DGSJFP confirma que les societats professionals només poden tenir activitats professionals en el seu objecte social. Una veterinària SLP no pot incloure la i...
Societats professionals (SLP, SAP) que vulguin ampliar el seu objecte amb activitats no professionals
La Direcció General resol un recurs després de suspendre's la inscripció d'una SL per incloure activitats financeres reservades. S'analitza si les clàusules d'e...
Societats limitades amb objecte social en consultoria financera, inversió patrimonial i serveis auxiliars financers
Una societat no pot dipositar els seus comptes si l'informe d'auditoria es va elaborar després de la convocatòria de la junta. La DGSJFP confirma que això vulne...
Societats anònimes i limitades obligades a auditoria que dipositen comptes anuals
El Ministeri d'Economia autoritza la fusió per la qual DKV Seguros absorbeix Ergo Generales i Unión Médica La Fuencisla, que queden extingides. Els clients d'aq...
Assegurats, prenedors i mediadors d'Ergo Generales i Unión Médica La Fuencisla
Les cases d'apostes i operadores de joc hauran d'incloure missatges d'advertència sobre ludopatia i prohibició de joc a menors en tota la seva publicitat, amb f...
Operadores de joc en línia i presencial, agències de publicitat i mitjans de comunicació
