El Banco de España obri dades del SEPBLAC a investigadors sobre blanqueig de capitals
25 Sep 2026En vigor: 25 Sep 202665 visites
A qui afecta:
Investigadors acadèmics i del Banco de España que estudiin blanqueig de capitals
Resum
El Banco de España i el SEPBLAC acorden que investigadors acreditats puguin accedir a dades anonimitzades sobre blanqueig de capitals a través del laboratori BELab, amb estrictes garanties de confidencialitat.
Anàlisi detallada
PRO
El conveni permet que investigadors interns del Banco de España i externs acreditats accedeixin a dades anonimitzades del SEPBLAC sobre moviments de fons i operatives de blanqueig de capitals, utilitzant la infraestructura segura BELab. El SEPBLAC anonimitza irreversiblement les dades abans de cedir-les i avalua cada s…
Contingut exclusiu PRO
Implicaciones prácticas, plazos y recomendaciones específicas para tu sector.
Resolución de 17 de septiembre de 2026, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se publica el Convenio entre la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias y el Banco de España, para la puesta a disposición a investigadores de información disponible en el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias a través de la infraestructura segura del Laboratorio de datos del Banco de España-BELab.
Hisenda reactiva els números d'identificació fiscal de diverses empreses que havien estat revocats per incompliments. Aquestes societats poden tornar a operar a...
Empreses amb NIF rehabilitat, els seus socis, proveïdors i clients que operin amb elles
L'AEAT publica la llista de societats a les quals ha anul·lat el número d'identificació fiscal. Sense NIF, aquestes empreses no poden operar legalment.
Societats amb NIF revocat, els seus socis, administradors i empreses que operin amb elles
La DGT i l'Agència Tributària de Galícia acorden intercanviar dades telemàtiques de vehicles per simplificar els canvis de titularitat sense tràmits presencials...
Compradors i venedors de vehicles a Galícia, gestories i sector automoció gallec
El Banco de España publica el tipus de rendiment de la deuda pública a 2-6 anys en setembre de 2026, situant-lo en el 2,983%. Aquesta dada és rellevant com a re...
Entitats bancàries i clients amb préstecs o productes referenciats a tipus oficials
El Consell de la UE permet a Espanya aplicar tipus impositius reduïts en els carburants d'automoció. Aquesta mesura afecta el gasoil i la gasolina sense plom ut...
Conductors, empreses de transport, logística i sectors dependents del carburant
L'AEAT i l'Ajuntament de Barcelona renoven el seu conveni d'intercanvi d'informació tributària, actualitzant les mesures de seguretat i control de dades. L'acor...
Ajuntament de Barcelona, AEAT i funcionaris municipals amb accés a dades tributàries
