Sancions UE contra Moldàvia 2026: què han de revisar les empreses

Dades clau

Les empreses amb vincles amb Moldàvia tenen una obligació de compliment actiu des del 21 d'abril de 2026. La Decisió (PESC) 2026/897 del Consell modifica el règim sancionador establert per la Decisió (PESC) 2023/891, que regula les mesures restrictives contra actors que desestabilitzen la República de Moldàvia. No es tracta d'una norma nova: és una actualització d'un règim ja vigent, la qual cosa significa que els canvis en la llista de sancionats són efectius des del mateix dia d'adopció de l'acte.

El règim inclou dos tipus de mesures: prohibició de viatge per a persones físiques i congelació d'actius per a persones físiques i jurídiques. La modificació pot implicar la incorporació de noves persones o entitats a la llista, l'eliminació d'algunes ja incloses, l'actualització de dades identificatives o ajustos en l'abast de les mesures aplicables.

Què estableix aquesta normativa?

La Decisió (PESC) 2026/897 modifica la Decisió (PESC) 2023/891, que és el marc base del règim sancionador de la UE contra qui desestabilitza Moldàvia. Aquest tipus de modificacions són habituals en els règims sancionadors europeus: es revisen periòdicament per reflectir canvis en la situació política, afegir nous actors o actualitzar informació sobre els ja llistats.

Els efectes jurídics concrets del règim sancionador són els següents:

• Congelació d'actius: els fons i recursos econòmics de les persones i entitats llistades queden bloquejats. Cap empresa o entitat europea pot posar a la seva disposició fons ni recursos econòmics.
• Prohibició de viatge: les persones físiques incloses a la llista no poden entrar ni transitar pel territori dels Estats membres de la UE.
• Prohibició de satisfer reclamacions: les empreses no poden atendre reclamacions d'entitats sancionades derivades de contractes o transaccions afectades per les mesures.

La modificació introduïda per la Decisió (PESC) 2026/897 pot haver alterat la llista de persones i entitats subjectes a aquestes mesures. La llista consolidada actualitzada està disponible a el mapa de sancions de la UE i a la llista consolidada de sancions de la UE.

Impacte econòmic i operatiu

L'impacte principal no és un cost directe, sinó un risc d'incompliment amb conseqüències legals i reputacionals. Les empreses que operin amb contraparts moldaves o que tinguin socis, proveïdors o clients a Moldàvia han d'assumir que cada actualització del règim sancionador pot afectar alguna d'aquestes relacions.

Els costos operatius associats al compliment inclouen:

• Revisió i actualització dels processos de due diligence sobre contraparts.
• Verificació de totes les contraparts actuals enfront de la llista consolidada actualitzada.
• Possible bloqueig o cancel·lació d'operacions en curs si alguna contraparte apareix a la llista.
• Obligació de notificar a les autoritats competents si es detecta que s'han realitzat operacions amb entitats sancionades.

L'incompliment del règim sancionador europeu pot derivar en sancions administratives i penals segons la legislació nacional de cada Estat membre. A Espanya, l'incompliment de mesures restrictives de la UE està tipificat i pot comportar sancions econòmiques significatives.

A qui afecta?

• Empreses exportadores i importadores amb activitat comercial a Moldàvia o amb contraparts moldaves.
• Entitats financeres i bancàries que gestionin transferències, financiació o comptes vinculats a persones o entitats a Moldàvia.
• Empreses d'inversió i fons amb participacions o interessos a Moldàvia.
• Assessors i consultories que prestin serveis a clients amb vincles a Moldàvia.
• Persones físiques i jurídiques directament incloses a la llista de sancionats, que veuen els seus actius congelats i, en el cas de persones físiques, el seu accés al territori de la UE bloquejat.
• Departaments de compliment normatiu de qualsevol empresa amb operacions internacionals que incloguin Moldàvia en el seu àmbit geogràfic.

Exemple pràctic

Una empresa espanyola del sector agroalimentari manté una relació comercial estable amb un distribuïdor moldau amb el qual treballa des de 2022. Després de la publicació de la Decisió (PESC) 2026/897 el 22 d'abril de 2026, el responsable de compliment de l'empresa ha de verificar si aquest distribuïdor —o qualsevol dels seus socis o representants legals— figura a la llista actualitzada de sancionats.

Si el distribuïdor ha estat afegit a la llista en aquesta actualització, l'empresa espanyola no pot continuar executant contractes vigents, realitzar pagaments pendents ni entregar mercaderia fins que la situació es resolgui. Haurà d'informar a més la situació a les autoritats competents. Si la verificació confirma que el distribuïdor no està llistat, la relació comercial pot continuar amb normalitat, però haurà de repetir-se la verificació en cada nova actualització del règim.

Què han de fer les empreses ara?

1. Verificar contraparts de manera immediata: consultar la llista consolidada de sancions de la UE per comprovar si alguna contraparte vinculada a Moldàvia ha estat afegida en aquesta actualització.
2. Revisar contractes i operacions en curs: identificar si existeix alguna transacció activa amb persones o entitats que puguin estar afectades per la modificació.
3. Actualitzar els processos de due diligence: incorporar la verificació periòdica enfront de llistes de sancions com a part del procediment estàndard d'alta i seguiment de contraparts.
4. Informar als departaments implicats: comunicar als equips de vendes, compres, finances i legal l'actualització del règim perquè actuïn amb la deguda diligència en noves operacions.
5. Consultar amb assessoria legal especialitzada si existeix alguna dubte sobre la situació d'una contraparte concreta o sobre les obligacions de notificació aplicables.